ПАТ "ОДАЗ"

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так*	Ні*
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З питань винагород		X
Інше (запишіть)	комітети не створювались

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

оцінка не здійснювалась

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

данні відсутні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так*	Ні*
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (запишіть)	данні відсутні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так*	Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будьякі вимоги	X
Інше (запишіть): данні відсутні		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X
Інше (запишіть)	данні відсутні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:
Протягом звiтного перiоду вiдбулись засiданя Наглядової ради на яких приймалися вiдповiднi рішення: Дата засідання 01.03.2019 року. Опис прийнятих рішень: - Скликати річні загальні збори акціонерів 26.04. 2019 року об 11.00 за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепиги, б.29 (кімната №1, актова зала) з запропонованим порядком денним. - Реєстрацію учасників зборів здійснити 26 квітня 2019 року з 9.00 до 10.45 за місцем проведення зборів. Реєстрація учасників зборів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 22.04.2019 р. Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт), представникам акціонерів додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України. - Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним, за адресою: м. Одеса, Отамана Чепіги, б.29 кабінет № 8 з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 13.00, в день проведення зборів - у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник відділу кадрів Ляховецька С.А. Тел (048)7713357. Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів. - Доручити голові наглядової ради товариства Соловійчуку Р.Г. спільно з головою правління товариства Горіним Е.О. організувати підготовку зборів відповідно до затвердженого порядку денного та вимог законодавства. - Здійснити публікацію порядку денного в офіційному друкованому виданні НКЦПФР. - Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів - 13 березня 2019 р. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах - 22 квітня 2019 р. Доручити голові правління Горіну Е.О. надати відповідні запити до депозитарної установи ТОВ "Регран" для отримання зазначених переліків. - Здійснити повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів у строки, передбачені ЗУ "Про акціонерні товариства" у спосіб, визначений у статуті товариства. Дата засідання 11.03.2019 року. Опис прийнятих рішень: - До складу реєстраційної комісії загальних зборів призначеного на 26.04.2019 року, включити: Єргієв Валентину Петрівну, Ляховецьку Світлану Анатоліївну, Кузнєцову Інну Васілівну. - затвердити склад реєстраційної комісії в кількості 3 чоловік; Дата засідання 12.03.2019 року. Опис прийнятих рішень: - Внести до переліку для ознайомлення акціонерів наступні документи, з якими може ознайомитися акціонер до проведення зборів акціонерів: -порядок денний зборів, затверджену Наглядовою радою; -Протокол Наглядової ради про проведення загальних зборів акціонерів та вирішення питань пов'язаних з проведенням зборів; - проекти рішень з питань порядку денного; - опублікованою інформацією з основними показниками фінансово-господарської діяльності підприємства; - Пропозиції акціонерів реєструвати в журналі вхідної кореспонденції, в 3-х денний термін давати відповіді на подані заяви акціонерів. - Затвердити форму і текст бюлетеня №1,2,3 для голосування по питанням порядку денного. Дата засідання 20.09.2019 року. Опис прийнятих рішень: - Скликати повторно річні загальні збори акціонерів 31 жовтня 2019 року о 11.00. за адресою: 65003 м. Одеса вул. Отамана Чепіги, б.29 (адмінбудівля, актова зала (кімната №1)). - Затвердити проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства: - Рекомендувати річним загальним зборам акціонерів Товариства кандидатури Єргієвої Валентини Петрівни, Березянського Івана Володимировича, Олійник Людмили Пилипівни до складу лічильної комісії. - Рекомендувати річним загальним зборам акціонерів Товариства кандидатури Горіна Едуарда Олексійовича - головою зборів, Ковріжних Володимира Анатолійовича - секретарем зборів. - Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня. - Затвердити проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного Товариства. - Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів - 13 вересня 2019 р. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право участі у річнихх загальних зборах -25 жовтня 2019 р. Дата засідання 24.09.2019 року. Опис прийнятих рішень: - Затвердити Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. - Повідомити усіх акціонерів згідно переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборах акціонерного товариства, складеного Національним депозитарієм України станом на 13.09.2019 р. шляхом розсилки поштових відправлень не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. - Затвердити реєстраційну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Єргієва Валентина Петрівна, Березянський Іван Володимирович, Олійник Людмила Пилипівна. - Сформувати тимчасову лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Єргієва Валентина Петрівна, Березянський Іван Володимирович, Олійник Людмила Пилипівна. Дата засідання 15.10.2019 року. Опис прийнятих рішень: - Затвердити порядок денний річних загальних зборів акціонерів: - Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування за питаннями порядку денного. Дата засідання 18.11.2019 року. Опис прийнятих рішень: - Скликати позачергові загальні збори акціонерів 28 грудня 2019 року о 11.00. за адресою: 65003 м. Одеса вул. Отамана Чепіги, б.29 (адмінбудівля, актова зала (кімната №1)). - Затвердити проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: - Рекомендувати позачерговим загальним зборам акціонерів Товариства кандидатури Єргієвої Валентини Петрівни, Березянського Івана Володимировича, Олійник Людмили Пилипівни до складу лічильної комісії. - Рекомендувати позачерговим загальним зборам акціонерів Товариства кандидатури Горіна Едуарда Олексійовича - головою зборів, Ковріжних Володимира Анатолійовича - секретарем зборів. - Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня. - Затвердити проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного Товариства. - Визначити дату повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів - 27 листопада 2019 р. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах -23 грудня 2019 р. Дата засідання 26.11.2019 року. Опис прийнятих рішень: 1. Затвердити Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Повідомити усіх акціонерів згідно переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборах акціонерного товариства, складеного Національним депозитарієм України станом на 25.11.2019 р. шляхом розсилки поштових відправлень не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. 3. Затвердити реєстраційну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Єргієва Валентина Петрівна, Березянський Іван Володимирович, Олійник Людмила Пилипівна. 4. Сформувати тимчасову лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Єргієва Валентина Петрівна, Березянський Іван Володимирович, Олійник Людмила Пилипівна. Дата засідання 12.12.2019 року. Опис прийнятих рішень: 1. Внести зміни до проекту порядку денного шляхом включення нового питання та нового проекту рішення до питання проекту порядку денного, поданих у пропозиції акціонером Горіним Едуардом Олексійовичем, який володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 29462 шт. 2. Затвердити порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: 3. Затвердити Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного та проекту рішення з питання, включеного до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, запропонованих акціонером, який володіє простими іменними акціями Товариства (додаток №1). 4. Повідомити усіх акціонерів згідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства складеного Національним депозитарієм України станом на 25.11.2019 р., про внесення змін до проекту порядку денного та проекту рішення з питання, включеного до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, запропонованих акціонером, який володіє простими іменними акціями Товариства, шляхом розсилки поштових відправлень не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення. 5. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування за питаннями порядку денного. Iнших негайних питань, якi б вимагали скликання засiдання Наглядової ради Товариства, у звiтному перiодi не виникало.

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

___________

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні

Звіт керівництва (звіт про управління): продовження

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів	X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізію)	X
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	данні відсутні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	так

___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так*	Ні*
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X
Виконавчий орган
Інше (запишіть)	данні відсутні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так*	Ні*
З власної ініціативи	X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 року обрано Ревізійну комісію у наступному складі: Голова (член) Ревiзiйної комісії Щеглов Вiталiй Євгенович, рішеням Ревiзiйної комiсiї вiд 27.04.2018р., обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комісії: Кузнєцова Iнна Василiвна, Коврiжних Володимир Анатолiйович.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.